[ Financial Crime & Compliance English ]
Fachsprachtraining für Compliance-, AML- und Financial-Crime-Teams: Ihre Mitarbeitenden kommunizieren auf Englisch sicher über AML/KYC, mit Aufsichtsbehörden und Prüfern, in internen Ermittlungen sowie im Risk Reporting – präzise, regelkonform und überzeugend gegenüber Management und externen Stakeholdern.
Eckdaten zum Training
Zielgruppen
Compliance-, AML/KYC-, Financial-Crime-, Legal- und Risk-Teams in Banken, Fintechs, Versicherungen und Zahlungsdienstleistern.
Sprachen und Level
Englisch (Fokus) · empfohlen ab B1/B2 · auch für internationale Fachkräfte mit Deutsch-Bezug
Formate und Dauer
Module je 0,5–1 Tag, frei kombinierbar · als Workshop, Sprint oder begleitendes Programm
Durchführung
Online (MS Teams), vor Ort bei Ihnen oder bei Eloquia (Frankfurt) · Hybrid möglich
Praxisnah
Gearbeitet wird mit echten Cases, Policies und Vorlagen Ihrer Teams – vertraulich behandelt.
Qualität
ISO-9001-basiertes QM · Datenschutz mit externer DSB · fachlich erfahrene Trainer:innen
Compliance spricht Englisch
Regulatorik
AML-Richtlinien, Sanktionsregime und aufsichtliche Anforderungen sind international – die maßgeblichen Texte, Standards und Prüfungen laufen überwiegend auf Englisch.
Internationale Teams
Financial-Crime-Funktionen arbeiten grenzüberschreitend mit Konzernzentralen, Korrespondenzbanken und Regulatoren – klare englische Fachkommunikation ist Pflicht.
Wirkung und Haftung
Verdachtsmeldungen, Risk Reports und Board-Präsentationen müssen präzise sein – sprachliche Unschärfe kostet Zeit, Glaubwürdigkeit und im Ernstfall mehr.
Sechs Module – frei kombinierbar (je 0,5–1 Tag)
AML/KYC-Terminologie
Geldwäscheprävention (AML), Know Your Customer (KYC), CDD/EDD, Sanktionen und PEP-Screening – die Fachbegriffe sicher und korrekt auf Englisch.
Regulatory Communication
Mit Aufsichtsbehörden und Prüfern klar kommunizieren: Anfragen beantworten, Anforderungen einordnen, Positionen präzise und angemessen formulieren.
Investigation Language
Sprache für interne Ermittlungen: Verdachtsfälle dokumentieren (SAR/STR), Interviews führen, Fallakten und Feststellungen sauber formulieren.
Risk Reporting
Risiken bewerten und berichten: Risk Assessments, Findings, Eskalationen und Management-Summaries – schriftlich wie mündlich.
Compliance Presentations
Compliance-Themen überzeugend präsentieren – vor Management, Board und Fachbereichen, auch zu heiklen Befunden.
Stakeholder Discussions
Souverän mit internen und externen Stakeholdern diskutieren: Fachbereiche, Audit, Regulatoren, Korrespondenzbanken und Kunden.
Was Ihr Team gewinnt
- Sichere, korrekte AML/KYC- und Financial-Crime-Terminologie auf Englisch
- Klare, angemessene Kommunikation mit Aufsicht, Prüfern und Korrespondenzbanken
- Präzise Ermittlungs- und Berichtssprache – von der Verdachtsmeldung bis zum Board-Report
- Überzeugende Präsentationen und souveräne Stakeholder-Gespräche, auch bei heiklen Themen
Drei Wege zum Ziel
Einzelmodul-Workshop
0,5–1 Tag zu einem Modul – schneller Einstieg mit direktem Praxisbezug.
Teamprogramm
Mehrere Module kombiniert, einheitliche Terminologie und Standards im Team.
Begleitend
Laufende Sessions parallel zum Arbeitsalltag – mit Feedback auf echte Cases und Reports.
Preise auf Anfrage – als Ergänzung zu bestehenden Firmenkursen oder als eigenständiges Programm.
In vier Schritten zum Programm
Häufige Fragen
Wie vertraulich sind unsere Cases?
Streng vertraulich. Wir arbeiten mit Ihren realen Beispielen unter Geheimhaltung; auf Wunsch anonymisiert oder mit Vertraulichkeitserklärung.
Ist das eine Rechts- oder Compliance-Beratung?
Nein. Wir trainieren die englische Fachsprache und Kommunikation – keine Rechts- oder Compliance-Beratung.
Welches Sprachniveau ist nötig?
Empfohlen ab B1/B2. Wir stufen vorab ein und stellen die Module passend zusammen.
Können Sie unsere Terminologie einbinden?
Ja – Policies, Glossare, Templates und Fachunterlagen Ihres Hauses werden integriert.
Einzelne Kompetenzen gezielt ausbauen
Neben dem maßgeschneiderten Firmentraining bauen unsere 4-wöchigen Business-English-Sprints einzelne Skills gezielt aus. Passend zu diesem Bereich:
- Business Writing – klar und wirkungsvoll schreiben und redigieren
- Advanced Meetings – internationale Meetings sicher leiten
- High-Stakes Communication – souverän kommunizieren, wenn es darauf ankommt
Unverbindliches Angebot anfordern
Use-Cases, Level und Zeitfenster klären – dann starten. Wir erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot.
+49 (0)69 23 00 20 · info@eloquia.com
